تتناول هذه الحلقة موضوع مكافحة غسيل الأموال من خلال استضافة الباحث المتخصص د. جهاد الوحشي، الذي يستعرض آليات هذه الجريمة عبر مراحلها الثلاث: الإيداع والتغطية والدمج. ويركز النقاش على أهمية حوكمة البيانات في المؤسسات المصرفية العمانية كأداة حيوية لرفع كفاءة التتبع والكشف عن المعاملات المشبوهة. كما يستعرض المصدر التحديات التي تفرضها التقنيات المالية الحديثة مثل “البتكوين”، ودور الكفاءات البشرية والأنظمة التقنية في تعزيز الشفافية والمساءلة. ويسلط الضوء على التشريعات القانونية في سلطنة عمان ومدى توافقها مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة “فاتف”. وتختتم المادة بمجموعة من التوصيات التي تشدد على ضرورة تبادل المعلومات بين البنوك وتحديث السياسات لمواكبة الأساليب الإجرامية المتطورة.
شبكة قاف
قاف هي شبكة محتوى عربية تهدُف إلى صناعة المحتوى الصوتي المُلهم بإنشاء أفضل القصص والمحتوى المُثري الأكثر جاذبية من عمان والمنطقة تساعد الشبكة العلامات التجارية على التفاعل مع المستمعين من خلال الإعلانات الموجهة للفئة المستهدفة والمحتوى النوعي.
* ملاحظة: تم إنشاء هذا المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل تلقائي وقد يحتوي على أخطاء في الكتابة أو الصياغة وقد لا يكون دقيقا.
قد يعجبك أيضا:
من علوم الأرض إلى السيادة الرقمية | م. علي الجرداني
يتناول هذا اللقاء حواراً مع المهندس علي الجرداني ضمن سلسلة “مفاهيم النجاح”، حيث يستعرض مسيرته المهنية من علوم الأرض وصولاً إلى الريادة في السيادة الرقمية.…
هل البيانات هي النفط الجديد؟ | د. ناصر آل فنة
يتناول هذا الحوار المعمق مع الدكتور ناصر آل فنة مستقبل الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان وكيفية تحويل البيانات إلى ثروة وطنية مستدامة. يوضح الضيف الفرق…
صيرفتك مسؤوليتك | الاحتيال في القطاع المصرفي في زمن التقنية
تستعرض هذه الحلقة من بودكاست “صيرفتك مسؤوليتك” المقدم من بنك صحار الدولي، والتي تركز على مكافحة الاحتيال المالي الرقمي في سلطنة عمان. يوضح مازن بن…
من آلة جامدة على الطريق، لمؤنس ورفيق – مع حيدر الزعابي
هذه حلقة من بودكاست عربون بعنوان “من آلة جامدة على الطريق، لمؤنس ورفيق”، يستضيف اللقاء حيدر الزعابي الذي يروي رحلة تأسيس شركة ميس للسيارات الكهربائية،…